Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Suceava, Bacău, Iași, Mureș, Brașov, București şi Ploiești şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Botoșani, Vaslui, Bistrița Năsăud, Harghita, Covasna, Ilfov şi Vrancea, au efectuat luni 70 percheziţii în județele Suceava, Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Brașov, Mureș, Prahova, Ilfov și a municipiului București, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unui grup infracţional organizat specializat în contrabanda cu ţigări.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012-2014, în Fălticeni și zonele limitrofe s-au constituit trei grupuri pentru a derula activități de contrabandă prin achiziționarea, depozitarea, transportul și vânzarea de țigări de proveniență extracomunitară, cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României. Unul dintre grupuri a făcut contrabandă și cu țigări de proveniență comunitară (Grecia) care au fost introduse pe teritoriul României prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu.
Liderii grupurilor coordonau achiziționarea de țigarete de proveniență extracomunitară de la furnizorii din județul Suceava care aveau domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor identificau cumpărători din județele Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova şi din Bucureşti, care asigurau pieța de desfacere a țigarilor de contrabandă. Transporturile cu țigări se efectuau între orele 18.00 si 8.00, fiind folosite drumuri puțin circulate, persoanele care asigurau traseul de deplasare făcând contrafilaj pentru a identifica dacă transportul este supravegheat de poliție.
Ţigarile erau transportate cu diferite mijloace de transport, înmatriculate în alte judeţe ale ţării sau în străinătate, având spaţii special amenajate, pentru disimulare. Beneficiarii ţigărilor achitau liderilor de grup organizat contravaloarea acestora, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigărilor, fie folosind sisteme de transfer de la benzinării, apelându-se pentru trimiterea/ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul/destinatarul real al acestor sume de bani.
Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este de peste 3.500.000 euro. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava vor fi aduse, în vederea audierii, 44 persoane. Suportul de specialitate tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă şi Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor şi jandarmilor.
