Miercuri, 11 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Bacău au efectuat un număr de 30 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Arad, Teleorman, Călărași, Galați, Prahova, Buzău, Ilfov și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecițe deosebit de grave și spălare de bani.
În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată ai cărei membrii au acționat ca reprezentanți ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului București, în numele cărora au desfășurat acte de comerț, respectiv lansarea de comenzi și achiziționarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC), cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relațiilor comerciale cu persoanele vătămate, membrii grupării și-au declinat identități și calități mincinoase (director vânzări, responsabil achiziții, etc.), inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale, pe care nu aveau intenția să le respecte.
Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională membrii grupării au folosit ca interpuși mai multe persoane de condiție socială precară, cu posibilități financiare reduse, care au dobândit calitatea de asociați și/sau administratori, dar a căror activitate a fost controlată exclusiv de către cei patru. La momentul preluării, aceste societăți aveau bonitate financiar-fiscală ridicată, situațiile financiare depuse la ANAF relevând o activitate comercială consistentă, cifră de afaceri în creștere, profit și angajați, toate aceste elemente contribuind decisiv la decizia părților vătămate de a furniza mărfurile solicitate și de a accepta efectuarea plății cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.
După preluarea societăților comerciale, prin utilizarea de nume şi calităţi mincinoase, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupării au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, paguba creată până la acest moment fiind în cuantum de 5.652.159,79 lei.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, SCCO Vrancea, SCCO Călăraşi, SCCO Teleroman şi SCCO Arad, al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
