Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus, luni, trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pentru spălare de bani, folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Public, în același dosar au fost trimise în judecată și șase persoane din conducerea Petrotel Lukoil Ploiești – trei ruși, doi români și un moldovean.
Este vorba despre directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești și membru în Consiliul de Administrație (CA) al societății, cetățeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credință a capitalului societății și spălare de bani, precum și cetățenii ruși Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății, și Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.
Andrei Rață, cetățean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploiești, este acuzat de folosirea cu rea credință a creditului societății și spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societății de la Ploiești – complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, iar Dorel Duțu, contabil șef în cadrul Petrotel Lukoil Ploiești – complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani.
Prejudiciul estimat de procurori că a fost cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sarcina lor depășește 7,6 miliarde lei (aproximativ 1,8 miliarde euro).
Anchetatorii susțin că în perioada 2011-2014, inculpații, în calitate de administratori și directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, au folosit cu rea-credință bunurile și creditul de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăți comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea, în numele și pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, a unor contracte de achiziție de materie primă (țiței), precum și prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiții de preț dezavantajoase societății comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor prețuri de livrare situate sub costurile de producție.
„În aceeași perioadă, inculpații cu știință au folosit cu rea credință creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviințat efectuarea de plăți cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora SC Petrotel Lukoil SA Ploiești avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu știință și în detrimentul societății, le-au schimbat destinația prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca și condiții de creditare cu un împrumut defavorabil ca și condiții de creditare destinat investițiilor și care nu s-au regăsit în investițiile societății precum și sume restituite cu titlu de rambursare împrumut și provenite dintr-un aport de capital simulat”, se arată în comunicatul citat.
Totodată, inculpații au dispus și ordonat transferuri de sume de bani, despre care cunoșteau că provin din săvârșirea infracțiunii de utilizare cu rea credință a creditului societății, faptele întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni la o valoare de 2,5 lei/acțiune, în valoare totală de 442.101.572,5 lei, a primelor de emisiune deținute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acționar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploiești, în valoare totală de 1.880.931.388 lei, asupra conturilor deținute de Petrotel Lukoil Ploiești la RBS Bank Olanda, precum și a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurența sumei 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA.
Măsuri asigurătorii au fost instituite și asupra conturilor deținute de terțul acționar majoritar al Petrotel Lukoil Ploiești, Europe Holdings Bvatrium Olanda, la City Bank Londra, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, echivalent dolar SUA. Activitatea de urmărire penală s-a desfășurat cu sprijinul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații și al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, se mai arată în comunicat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova.
