Firma de construcții din capitală a semnat, în iunie 2014, contractul de executare a lucrărilor privind extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și Tg. Ocna. Cifrat la aproximativ 15 milioane euro, contractul a fost scos la licitație de Compania Regională de Apă Bacău (CRAB). Polițiștii au efectuat duminică 146 de percheziții în locații diverse, între acestea numărându-se și sediile firmelor Construcții Erbașu, Strabag, UTI, Zeus sau Romsys. Verificările oamenilor legii vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat în dosar ridicându-se la 30 de milioane euro.
Societatea de construcții Erbașu SA, ce are în derulare un substanțial contract de lucrări adjudecat de la CRAB, a fost „călcată” de oamenii legii care au efectuat duminică 146 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit Poliției Române, perchezițiile au loc în București și alte 11 județe, practic un sfert de țară. Județele vizate sunt: Arad, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea și Vrancea. Potrivit unor surse judiciare citate de Digi 24, anchetatorii au suspiciuni că în jurul mai multor societăți din domeniul construcțiilor și IT s-au constituit lanțuri evazioniste numărând peste 200 de firme fantomă.
În perioada 2011-2014, reprezentanții firmelor fantomă ar fi creat mai multe circuite financiar fictive, cu scopul de a eluda plata taxelor și impozitelor către bugetul statului. Conform portalului Hotnews.ro, între locațiile percheziționate se numără și locuința lui Cristian Romeo Erbașu, patronul companiei de construcții omonime. „Prin intermediul societăților implicate ar fi fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauza, iar banii astfel obținuți ar fi fost reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive”, scrie site-ul de știri amintit.
