Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe raza judeţului Bacău, pentru preveniria şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul criminalităţii financiare.
În data de 15 iulie a.c., lucrătorii din cadrul I.P.J. Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul criminalităţii financiare (case de schimb valutar şi case de amanet) pe raza judeţului Bacău.
În urma activităţilor desfăşurate, au fost verificate 12 entităţi economice şi au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale conform OUG 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în valoare de 8.000 de lei
Exemplu: În urma verificărilor economice efectuate la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din municipiul Bacău, având ca obiect de activitate “Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare (casă de schimb valutar)”, s-a constatat că ora de pe raportul emis la casa de marcat era eronată. De asemenea a fost identificată o diferenţă între numerarul aflat la punctul de lucru al societăţii şi numerarul evidenţiat scriptic în registrul valutelor. În cauză, a fost aplicată sancţiunea contravenţională conform OUG 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în valoare de 4.000 lei.
