La data de 06.06.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, simultan cu omologii englezi, un numar de 22 de perchezitii domiciliare, 6 in Romania, pe raza judetelor Bacau si Constanta, si 16 in Marea Britanie, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit in scopul savarsirii infractiunilor de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la sisteme informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani.
Activitatile au fost integrate actiunii comune executate in parteneriat cu autoritatile judiciare competente britanice (British Transport Police), in executarea unui Acord privind constituirea unei echipe comune de ancheta, in baza caruia au fost efectuate simultan mai multe activitati procedurale pe teritoriul ambelor state. Obiectivul echipei comune de ancheta (Joint Investigation Team) fiind acela de a obtine si de a face schimb de informatii si probe si de a folosi probele adunate in scopul urmaririi penale, indisponibilizarii si confiscarii produselor infractiunii in Romania si / sau in Regatul Unit.
In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada octombrie 2017 – mai 2019, a fost constituit un grup infractional organizat din cetateni romani si straini, care au actionat in mod coordonat, in ceea priveste contrafacerea instrumentelor electronice de calatorie.
S-a retinut faptul ca membrii gruparii au detinut dispozitive si programe informatice, cu ajutorul carora prin copierea datelor electronice inscrise pe banda magnetica a instrumentelor electronice de calatorie pentru transport public pe reteaua de cai ferate si metrou in Londra, U.K., si prin rescrierea acelorasi date cu ajutorul programelor si echipamentelor informatice au reusit multiplicarea in mod fraudulos a acestora, in scopul obtinerii unor importante sume de bani.
In urma cercetarilor efectuate in cauza precum si din actele de urmarire penala s-a stabilit ca membrii gruparii au organizat si dezvoltat intr-un alt palier o retea de distributie a instrumentelor electronice de calatorie pentru transport public pe reteaua de cai ferate si metrou in Londra, U.K., urmarind punerea in circulatie a unui numar cat mai mare de astfel de instrumente de plata, in scopul obtinerii de profituri mari.
O parte din banii astfel obtinuti au fost transferati in Romania prin diverse servicii bancare, dar si prin intermediul unor persoane de incredere care s-au deplasat din Londra, U.K., in Romania. Cu aceste sume de bani membrii gruparii au achizitionat, platind cu numerer, in Romania mai multe bunuri mobile si imobile.
In urma efectuarii perchezitiilor domiciliare din tara noastra, au fost ridicate sume de bani, o persoana fiind condusa la audieri.
Suportul financiar si logistic a fost asigurat de catre Eurojust.
La actiune a participat si un reprezentant Europol.
Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.
Actiunea din Romania a fost efectuata cu sprijinul Unitatii Centrale de Analiza a Informatiilor, politistilor din cadrul Directiei de Investigatii Criminale, Brigazii de Politie pentru Transportul Public din cadrul Politiei Capitalei si cadrelor de jandarmi din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.
Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
