Inculpatul GROAPĂ EUGEN, în calitate de asociat unic și administrator al SC CHIM GROUP SRL Moinești, a urmărit – conform procurorilor DNA – sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar fiscale prin declararea fictivă (inexactă) a sediului, a omis evidențierea în actele contabile ale societății a operațiunilor comerciale derulate în perioada 1 aprilie 2008 – 9 februarie 2009.
În acest fel a fost creat un prejudiciu la bugetul de stat de 7.778.233 lei (reprezentând 4.220.405 lei – TVA și 3.557.828 lei – impozit pe profit). În perioada aprilie 2008 – februarie 2009, același inculpat a evidențiat în actele contabile operațiuni nereale, respectiv achiziții de bunuri și prestări servicii care au generat debite față de bugetul de stat în cuantum de 9.667.123 lei (4.430.972 lei – impozit pe profit și 5.236.151 lei – TVA).
Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională a inculpatului Groapă Eugen în dauna bugetului de stat este în cuantum de 17.445.356 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.
În aceeași cauză, a rezultat că inculpatul ȚUVEC LUCIAN ȘTEFAN, în calitate de asociat unic și administrator al SC PETRO-MET INVEST SRL Miercurea Ciuc, în perioada aprilie 2008 – februarie 2009, a emis un număr de 237 facturi fiscale fictive către SC CHIM GROUP Bacău Filiala Tg. Neamț SRL în valoare de 32.767.139,29 lei, ajutându-l pe Groapă Eugen, administratorul acesteia, să înregistreze în evidențele contabile ale societății cheltuieli nereale în sumă de 27.469.937 lei. Consecința activităților sus menționate a fost diminuarea obligațiilor fiscale datorate de SC CHIM GROUP Bacău Filiala Tg. Neamț SRL bugetului de stat cu 9.667.123 lei (4.430.972 lei – impozit pe profit și 5.236.151 lei – TVA).
Răspunderea penală a SC CHIM GROUP Bacău Filiala Tg. Neamț SRL este atrasă de aceea că, prin reprezentantul său legal Groapă Eugen, a evidențiat în actele contabile operațiuni nereale, respectiv achiziții de bunuri și prestări servicii, care au generat debite față de bugetul de stat în cuantum de 9.667.123 lei din care 4.430.972 lei – impozit pe profit și 5.236.151 lei – TVA (plus accesorii, în total 12.182.937 lei). Suma reprezintă o parte a prejudiciului total reținut ca urmare a activității celor doi inculpați.
Potrivit unui comunicat dat publicitatii de DNA, dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacau.
